Requisitos establecidos para el registro en Cadivi (RUSAD) de una Persona Jurídica del sector privado de la economía residenciada en Venezuela, que requiere actuar en el ámbito del Control de Cambio.

De conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 106 (para el Registro de Nuevos Usuarios y la Actualización de Datos).

NOTALa documentación de registro debe consignarse ante un Operador Cambiario (banco o autorizado), quienes generalmente la solicitan en tres carpetas (una de originales sólo para cotejo y dos de copias), acompañando a la planillas RUSAD-003 (Datos para la inscripción). Consulte con su Operador Cambiario elegido, antes de la presentación de dichos documentos.

Estos son los requisitos y documentos que se requieren:
1.  Copia de la cédula de identidad del representante legal.
2.  Copia del   pasaporte vigente del rep. Legal, cuando corresponda.
3.  Copia del documento autenticado o registrado en el cual conste la representación legal.
4.  Copia del Registro Único de Información fiscal (RIF) actualizado. Copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales y de su última modificación, cuando corresponda, debidamente registrados.
5. Copia del documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo del inmueble correspondiente a su dirección principal.
6.  Original de los estados financieros correspondientes al último ejercicio económico, auditados por Contador Público Colegiado con sus.notas complementarias y debidamente visado por el Colegio de Cont-adores Públicos. Cuando se trate de solicitantes con un tiempo de constitución menor a un año deberán presentar original del Balance de Apertura.
7. Copia del documento de registro o autorización ante el organismo público encargado de la supervisión y control de la actividad desarrollada por el solicitante, cuando corresponda.
8. Copla de las declaraciones y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres (3) últimos periodos impositivos, cuando corresponda.
9. Copia de las declaraciones y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) de los tres (3) últimos ejercicios fiscales, cuando corresponda.
10.  Original de la solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) o de la constancia de no afiliación de ser el caso.
11. Original de :a solvencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) o de !a carta de no afiliación de ser el caso.
12.  Original de la solvencia del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) o constancia de no afiliación, según corresponda.
13. Original de la Solvencia Laboral emitida por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo.
14. Original de la solvencia municipal, expedida por la Alcaldía correspondiente.
15. Cualquier otro documento requerido por la Administración en relación a la solicitud de inscripción.

Sólo Exportadores (Providencia No. 111 ):  Identificación de los números de cuentas en el exterior a través de las cuales se cobrará el monto facturado por la exportación, se retendrá la porción autorizada para tal finalidad en divisas y se pagarán gastos con dicha retención.

Una vez asignado el número de Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), el usuario deberá dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su notificación, realizar la primera solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD).

Fuente: Gruposoluciones